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江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告

發布時間:2020-04-28 14:32

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十七次會議通知于2020年4月20日以書面及通訊方式發出,會議于2020年4月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持,應到會董事7名,實際到會董事7名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案:
       一、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了公司2020年第一季度報告
       二、以7票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于召開公司2019年度股東大會的議案
       公司董事會決定于2020年5月21日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2019年度股東大會。
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于召開公司2019年度股東大會的通知》。
       特此公告。
 
                                                                                 江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
                                                                                                二〇二〇年四月二十五日
   
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